Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 219 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturmaya göre örgüt, "panel" olarak bilinen sistemlerle üçüncü kişilerin kişisel verilerini ele geçirip onların haberi ve rızası olmadan banka hesapları açtırdı; gelirlerin kripto para platformlarıyla aklandığı belirlendi.
Kırıkkale merkezli 8 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti; 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
3 şüpheliye ev hapsi, 4 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.
